|
Szkolenie
ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami
dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującymi
regulacjami prawnymi oraz metodami wykrywania i przeciwdziałania temu
procederowi. Omówione zostaną obowiązki instytucji obowiązanych, takich
jak:
instytucje finansowe i kredytowe,
banki,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
firmy inwestycyjne,
przedsiębiorstwa działające w branży: aukcyjnej, factoringowej, obrotu metalami szlachetnymi i nieruchomościami,
agenci rozliczeniowi, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych,
notariusze, fundacje, stowarzyszenia, kantory wymiany walut.
Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF i NBP
Ramowy program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie
regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej,
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
Co to jest należyta staranność?
Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
Jak przygotować ocenę ryzyka?
Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
Do czego służy biała lista podatników?
Czy kantor musi mieć procedurę dla sygnalistów?
i wiele więcej.
Forma szkolenia
Typ: E-learning
Zawartość:
Prezentacje praktyczne w języku polskim,
Pliki PDF i DOC z treściami merytorycznymi,
Grafiki, wykresy, tabele,
Porady, wskazówki, interpretacje,
Aktualne akty prawne z załącznikami,
Wzory dokumentów, ćwiczenia warsztatowe, testy praktyczne.
Certyfikat ukończenia szkolenia
Uczestnicy
otrzymują papierowy, rejestrowany certyfikat z hologramem, bez
adnotacji o formie online, zgodny z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy z dnia 01.03.2018 r. oraz jej aktualizacjami.
Warunki zaliczenia
Ukończenie wszystkich modułów szkoleniowych.
Aktywność w szkoleniu wynosząca 12 h zegarowych.
Zaliczenie ćwiczeń i quizów z wynikiem min. 80%.
Poziom zaawansowania
Podstawowy / Średniozaawansowany
Szkolenie
zostało zaprojektowane z myślą o praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz
dostosowane do aktualnych wymogów prawnych. Idealne dla osób pragnących
poszerzyć kompetencje w zakresie AML i finansowego bezpieczeństwa.
Korzyści:
Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2025 r.
Przykładowe wzory dokumentów,
Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia
|
